Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Описание

Ведение и обновление досье клиентов (физических и юридических лиц).

Выявление, анализ и документирование необычных операций.

Обеспечение соблюдения требований 115-ФЗ, Росфинмониторинга и ЦБ РФ в области ПОД/ФТ.

Замещение начальника отдела в период его отсутствия.

Работа в профессиональных программах и внешних информационных системах.

Высшее образование (экономическое, юридическое) или иное высшее образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.

Опыт работы в финансовых организациях (банки, страховые компании, НПФ, лизинг и т.д.) приветствуется.

Знание основ 115-ФЗ и понимание задач ПОД/ФТ.

Уверенное владение ПК: Excel, Word, правовые системы ("Консультант" и др.), знание и практический опыт в 1С.

Внимательность, исполнительность, ответственность при работе с персональными данными.

Соответствие требованиям к деловой репутации по критериям ЦБ РФ

В связи с требованиями законодательства, мы не можем рассматривать кандидатов, которые являлись сотрудниками Росфинмониторинга в течение последних трех лет.

Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Сопровождение руководителя и поддержка на старте.

Гибридный формат работы (выезды в офис только по необходимости)

Пятидневная рабочая неделя пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: 09.00 до 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

Стабильный доход: от 70000 до 85000 рублей + квартальные премии

Дополнительная материальная помощь в сложных жизненных ситуациях.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) после испытательного срока.

Корпоративное обучение.

Комфортный офис рядом с метро Сенная/Садовая

Если Вы узнали себя в этом описании присылайте резюме! Мы познакомимся, расскажем о задачах подробнее и, надеемся, вскоре предложим Вам присоединиться к нашей команде.