Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

Описание

Обязанности:

• Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок);
• Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
• Формирование мотивированных суждений по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных;
• Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов;
• Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД.

Требования:

• Высшее юридическое и/или экономическое образование;
• Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ/ЭД не менее 3 лет;
• Знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ/ЭД;
• Уверенный пользователь ПК;
• Внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.
• Приветствуется знание английского языка

Условия:

• оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ;
• стабильная заработная плата 2 раза в месяц;
• уровень заработной платы по результатам собеседования;
• ДМС после 6 месяцев работы;
• график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч.
• офис: ст. м. Московские ворота/Электросила