Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Описание

• Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 95, 126, 322, 430 и иные нормативные правовые документы);
• Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок;
• Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов;
• Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго;
• Подготовка информации/ документов по запросам регулирующих органов;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения специальных экономических мер.

• Релевантный опыт работы от 2 лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
• Высшее образование, желательно экономическое или юридическое;
• Аналитические способности, быстрая обучаемость;
• Владение английский языком на уровне intermediate и выше будет преимуществом.

• Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
• Возможность профессионального развития и роста;
• Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
• Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
• Место работы по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57;
• Условия оплаты обсуждаются индивидуально.