Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Описание

Мы Интерлизинг, входим в банковскую группу Уралсиб и в ТОП-10 лизинговых компаний России.

26 лет наша команда из 1000+ профессионалов в 84 городах делает современную технику и технологии доступными для бизнеса! Мы строим долгосрочные партнерские отношения, предлагая индивидуальный подход и глубокую экспертизу.

Вакансия: Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Чем предстоит заниматься:

• мониторинг и анализ операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;

• формирование запросов и мотивированных суждений по итогам проведенного анализа;

• идентификация клиентов и др.;

• пересмотр степени (уровня) риска клиента и его операций; обновление сведений;

• введение ограничительных мер (при необходимости);

• формирование и направление сведений в ФСФМ / работа в личном кабинете;

• консультирование и обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Мы предлагаем:

• оформление по ТК РФ с первого дня;
• стабильный уровень дохода (оклад 69 000 до вычета + ежемесячная гарантированная премия 1/3 от оклада);
• график работы: 5/2 с 9:00-18:00;
• гибридный формат работы, мы за комфорт;
• льготы и бенефиты: ДМС через 3 месяца работы, фитнес, корпоративная библиотека, сервис корпоративной лояльности BestBenefits, скидки и бонусы от партнеров;
• доступ к корпоративному обучению через удобное приложение на телефоне;
• помощь опытных коллег на период испытательного срока и после него;
• свободное общение с руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты!

Для нас важно:

• высшее образование;
• опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2 лет;

• знание нормативно-правовых актов РФ, в т.ч. в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• знание ПК Комита , ИС Консультант , 1С;

• навыки написания документов (отчетов, актов, мотивированных суждений, положений, инструкций, правил и т.п);

• умение аргументировать свою позицию с точки зрения нормативной документации;

• грамотность, умение формулировать выводы

• ответственность, внимательность, организованность, способность быстро принимать решения, позитивный настрой.