Internal Compliance & Risk Controller

Описание

4Partners международная IT e-commerce компания, которая:
- организует поставки товаров из зарубежных стран для крупных игроков розницы;
- развивает коммерческие проекты;
- создаёт и сопровождает SaaS-платформу для электронной торговли и дропшиппинга.

Наша сила в IT-инфраструктуре, которая управляет реальными потоками товаров, денег и данных по всему миру.

Чем предстоит заниматься:

1. Комплексный анализ бизнес-рисков: география операций, международные платежи, персональные данные;
2. Соответствие законам и требованиям регуляторов AML / KYC, санкции, GDPR, требования банков и платёжных систем;
3. Проверка контрагентов (due diligence): поставщики, партнёры, заказчики бенефициары, юрисдикции, репутационные риски;
4. Разработка внутренних правил и консультация по compliance-вопросам;
5. Контроль и предотвращение рискованных операций.

Что мы ожидаем:

1. Опыт в международном compliance / risk / legal functions от 3 лет;
2. Практические знания AML/KYC, GDPR, санкционного регулирования;
3. Понимание международных логистических и коммерческих процессов;
4. Английский от уровня B1.

Будет плюсом: опыт в e-commerce, торговле, логистике, финансовых операциях.

Что предлагаем:

1. Полностью удалённую работу;
2. Гибкий график (начало с 8:00 до 11:00);
3. Возможность использовать AI-инструменты для автоматизации;
4. Корпоративные преимущества (скидки на товары, обучение);
5. Подарки сотрудникам на праздники и важные даты, поддержку в сложных жизненных ситуациях;