Главный специалист Отдела мониторинга

Описание

• Выявление, анализ операций/ деятельности клиентов, имеющих признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки).
• Формирование сведений о подозрительных операциях и совокупности подозрительных операций и (или) действий, в том числе отчеты в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) и электронные сообщения (ОЭС) для направления сведений в Уполномоченный орган.

• Высшее экономическое/ юридическое образование
• Опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
• Знание: Законодательство РФ и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.
• Умение анализировать и структурировать информацию, умение грамотно составлять заключение по деятельности клиентов.
• Умение работать в ЦФТ Банка, КоесультантПлюс
• Ответственность, самостоятельность, умение работать в режиме многозадачности, внимательность.

• Работа в крупном успешном Банке (входит в топ-20 лидирующих Банков по России).
• Работа в комфортном офисе в центре Санкт-Петербурга.
• Корпоративная развозка до Банка и до метро.
• Полный социальный пакет (в том числе ДМС) .