Аналитик в направление фрод-экспертизы (экономические расследования)

Описание

Команда Центра корпоративных риск-решений в поисках менеджера в команду, которая занимается проведением экспертизы и подготовки аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса и проведением расследований с целью выявления признаков мошенничества

Обязанности

• проведение экспертизы и подготовка аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса
• проведение расследований с целью выявления признаков мошенничества (манипуляции с финансовой отчетностью, вывод капитала и пр.)
• предложения по улучшению методики фрод-мониторинга
• развитие процессов противодействия мошенничеству в кредитном процессе юридических лиц клиентов крупного, среднего и малого бизнеса
• участие в подготовке и аналитике данных, подготовка требований для их внедрения в АС Банка

Требования

• высшее образование
• понимание бухгалтерского учета, налогового законодательства, финансовых отчетов, схем оптимизации налогообложения и фрод схем (искажение, манипуляция, фальсификация финансовой отчетности, схемы вывода капитала, фиктивное банкротство); способность замечать ошибки и несоответствия в финансовой документации
• понимание процессов кредитования юридических лиц
• знание возможных схем мошенничества юридических лиц
• навык оценки финансового положения компаний на основе бухгалтерской и налоговой отчетности
• опыт работы в antifraud направлении, аудите финансовой отчетности или в кредитных рисках от 3 лет.
• нестандартный подход к выявлению мошеннических схем, формированию таргета, поиску и исследованию новых областей данных
• опыт выявления мошенничества, опыт антикризисного управления, наличие образования или практики в сфере уголовного права, работа с OSINT будет преимуществом
• умение использовать нейросети в повседневной работе

Условия

• реальная возможность профессионального и карьерного роста в команде увлеченных профессионалов и экспертов
• льготные условия кредитования
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• корпоративная пенсионная программа
• обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию
• белая зарплата: оклад и премии
• трудоустройство согласно трудовому кодексу
• адрес: г Санкт-Петербург, ул Львовская, 27литерА