Специалист по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Описание

Балтийский лизинг одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 35 лет: компания представлена более 80 филиалами по всей стране, сегодня в штате 1500 сотрудников. Основная сфера деятельности предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники.

Приглашаем в нашу команду Специалиста по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Обязанности:

• Размещение на Федресурсе юридически значимых сведений в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральным законом N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)";
• Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам подготовки документов;
• Контроль выполнения компанией требований действующего законодательства, внутренних нормативных документов, формированием сведений для размещения на Федресурсе и в ЛК Росфинмониторинга;
• Проведение внутреннего аудита по направлению работы с Федресуром и Росфинмониторингом, в т.ч. числе участие в проверках проводимых отделом внутреннего контроля и аудита;
• Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов;
• Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ;
• Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете;
• Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Осуществление работы по оценке риска клиента;
• Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Знание специфики лизинговой или банковской деятельности;
• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Внимательность, ответственность, умение системно анализировать большой массив информации.
• Опыт работы с электронными площадками требующими использование электронной цифровой подписи;
• Понимание принципа формирования XML-файлов, умение их редактировать;
• Навык работы с большими объемами информации (порядка 80-200 сообщений в день);
• Опыт работы (готовность учиться работать) с SAP CRM, SAP ERP, XML-редакторами.

Условия:

• Полный социальный пакет (официальное трудоустройство, "белая" зарплата);
• Премирование по результатам работы, годовая премия;
• График 5/2, с 9.00 до 18.00 (пятница до 17.00);
• ДМС и другие социальные гарантии;
• Комфортный офис в центре города (шаговая доступность от метро "Балтийская").