Специалист финансового мониторинга

Описание

Мы Интерлизинг, входим в банковскую группу Уралсиб и в ТОП-10 лизинговых компаний России.

26 лет наша команда из 1000+ профессионалов в 84 городах делает современную технику и технологии доступными для бизнеса! Мы строим долгосрочные партнерские отношения, предлагая индивидуальный подход и глубокую экспертизу.

Приглашаем в нашу команду Специалиста финансового мониторинга.

Чем предстоит заниматься:

• Мониторинг и анализ операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;

• Формирование запросов и мотивированных суждений по итогам проведенного анализа;

• Идентификация клиентов, пересмотр степени (уровня) риска клиента и его операций, обновление сведений;

• Формирование и направление сведений в ФСФМ / работа в личном кабинете;

• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Мы предлагаем:

• Работу в крупной компании, официальное трудоустройство согласно ТК;
• Полностью белый доход: стабильный оклад + ежемесячная премия с понятными и прозрачными KPI;
• Гибридный формат работы (1 день в неделю удаленно), удобный график: 5/2 с 9:00 до 18:00;
• Льготы и бенефиты: ДМС с первого дня, фитнес, корпоративная библиотека, сервис корпоративной лояльности BestBenefits, скидки и бонусы от партнеров;
• Корпоративные обучающие курсы в удобном приложении на телефоне;
• Помощь опытных коллег на период испытательного срока и после него;
• Свободное общение с руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты!

Для нас важно:

• Высшее образование;
• Опыт работы в области ПОД/ФТ от 2 лет будет преимуществом;

• Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• Навык написания документов, умение аргументировать свою позицию с точки зрения нормативной документации.

Присоединяйся к нашей команде!