Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

Описание

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций,
• Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных операциях в форматах ФЭС,
• Направление запросов клиентам,
• Ведение досье,
• Анализ документов, полученных по запросам Банка,
• Составление мотивированных заключений,
• Присвоение уровня риска совершения подозрительных операций,
• Программа ЗСК Банка России,
• Реализация программы по отказам в совершении операций,
• Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС по отказам,
• Участие в проверках Банка России, СВА, СВК

• опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет

• Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.

  Знание всех кодов операций, подлежащих обязательному контролю

  Положения Банка России 639-П, 655-П, 5861-У.

  Указ Президента 1009, распоряжения Правительства 91-р, 2930-р, 1226-р.
• Владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита,

  желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт, ЦФТ-Банк, СЭД Директум

• Территориальное место работы: Воскресенская набережная, д. 6-8, литера А
• Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежеквартальная индексация заработной платы;
• Пятидневная рабочая неделя в офисе (удаленки и гибрида нет) : с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
• Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
• Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
• Материальная помощь к ежегодному отпуску;
• Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
• Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
• Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
• Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
• Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
• Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.