Специалист отдела финансового мониторинга

Описание

МТС Финтех одно из ключевых направлений экосистемы МТС. Мы используем современные цифровые решения и развиваем технологичные банковские сервисы, доступные каждому.

Ты будешь:

• контролировать операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в целях ОД/ФТ
• формировать и контролировать формирование формализованных электронных сообщений в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ
• взаимодействовать с подразделениями Банка в целях установления необходимых сведений и документов для выявления, квалификации операций и формирования сообщений для направления в Росфинмониторинг
• проводить комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок), формировать мотивированные суждения
• формировать и направлять запросы клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента
• работать с Перечнями организаций и физических лиц.

Что для нас важно:

• высшее юридическое и/или экономическое образование
• опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 1 года
• навыки формирования ФЭС в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/Ф
• знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ
• уверенный пользователь ПК
• внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности