Эксперт отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Описание

Обязанности:

• Взаимодействие с подразделениями Банка в целях сбора информации;
• Подготовка ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка ответов на обращения клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
• Подготовка аналитических справок в отношении клиентов;
• Анализ операций и документов клиентов.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы в кредитных организациях по направлению ПОД/ФТ не менее 3 лет (специализация выявление подозрительных операций, анализ операций клиентов и их документов, арбитраж, ответы на запросы Банка России, претензионная работа);
• Знание нормативных документов, писем и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга в части критериев и признаков подозрительных операций, а также процедур идентификации;
• Уверенные навыки анализа банковских операций, а также предоставляемых клиентами подтверждающих документов;
• Опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, а также переписки с клиентами;
• Опыт претензионной работы с клиентами;
• Грамотная устная и письменная речь.