Аналитик Службы финансового мониторинга

Описание

Чем занимается компания ?

Миссия нашего Банка в сотрудничестве с финтех-компаниями предложить различным участникам расчетов (финансовым организациям, маркетплейсам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам) лучший способ расчетов по онлайн-платежам, а также сделать расчеты по онлайн-платежам безопасными и удобными.

Сейчас мы ищем в свою команду Аналит ика в Службу финансового мониторинга.

Чем предстоит заниматься:

• Проведение проверки документов и информации о клиентах, анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных (сомнительных), подготовка проектов мотивированных суждений для Ответственного сотрудника.

• Контроль за проводимыми операциями.

• Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ.

• Осуществление дополнительного и последующего контроля за операциями клиентов.

• Составление запросов клиентам, контроль за получением документов.

• Формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ.

• Соблюдение требований, описанных в 115-ФЗ, 860-П и иных нормативных документах Банка России ПОД/ФТ

• Соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к сотрудникам подразделения по ПОД/ФТ.

• Опыт работы с большим объемом данных в режиме многозадачности.

• Знание программных комплексов Банка России, АО Комита, xls.

• Умение расставлять приоритеты, выявлять и разрешать проблемы, скрупулезность, внимательность, ответственность, аналитические способности, умение читать и интерпретировать нормативные документы, разрабатывать внутренние документы.

• Уверенный пользователь ПК

• Релевантный опыт работы в банках

• Конкурентную заработную плату, уровень заработной платы обсуждается индивидуально и зависит от опыта и навыков кандидата
• Ежегодное премирование по результатам выполненных годовых целей и годовой оценки руководителя в размере до одного месячного оклада
• Возможность карьерного и профессионального роста
• Пятидневную рабочую неделю с 9 до 18 ч. (в офисе) (сб, вс. - выходные)
• ДМС со стоматологией, страховку от несчастных случаев и выезда за рубеж
• Посещение профессиональных конференций и курсов (сотрудничаем со всеми обучающими онлайн платформами)
• Коктейль Benefits: курсы изучения иностранного языка (5 языков на выбор)/консультации психолога/ FITMOST
• Электронную корпоративную библиотеку
• Уютный офис класса А с панорамными окнами в 15 мин. ходьбы от м. Горьковская, м. Площадь Ленина, м. Выборгская
• Эргономичные рабочие места и очень удобные кресла
• Кухня с чаем, разными видами кофе, фруктами, снеками и сладостями
• Весёлые спортивные и корпоративные мероприятия