Юрист по работе с блокировками счетов AML/CFT/Crypto.

Описание

Обязанности:

Адвокатский кабинет "На Садовой" будет рад сотрудничеству с юристами и адвокатами в новой востребованной сфере Финтех/Крипто :

• Анализ причин блокировки:
  Изучать уведомления от банка о блокировке карты/счета по 115-ФЗ (подозрение в отмывании) или 161-ФЗ.
  Подготовка обращений и документов:
  Составлять официальные запросы в банк для разблокировки (письма, заявления, объяснения).
  Готовить доказательства легальности операций: подтверждения происхождения средств, налоговые декларации, контракты на обмен криптовалюты.
  Координировать с регуляторами (Росфинмониторинг, ЦБ РФ) при необходимости.
  Консультации и стратегии разблокировки:
  Консультировать клиентов по легальным способам избежать блокировок (например, правильное декларирование доходов от крипты).
  Разрабатывать индивидуальные планы: от апелляции в банк до судебного обжалования (если блокировка необоснованна).
  Мониторить статус разблокировки и общаться с банком
  Мониторинг регуляций:
  Следить за изменениями в законодательстве РФ по криптовалюте (например, законопроекты о регулировании крипты, обновления 115-ФЗ и 161-ФЗ).
  Анализировать риски для клиентов, вовлеченных в криптообмены, и предлагать compliance-решения.

  Требования к специалисту (что он должен знать и владеть).
  Практический опыт разблокировки счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ (минимум 10-20 успешных кейсов, желательно с криптовалютой).
  Знание специфики криптовалютных операций в РФ (P2P, биржи).
  Знания и навыки:
  Глубокое понимание Федерального закона 115-ФЗ (AML/CTF), 161-ФЗ (национальная платежная система), а также связанных нормативов ЦБ РФ (например, Положение 383-П о платежах).
  Знание регуляций по криптовалюте в РФ: Федеральный закон 259-ФЗ О цифровых финансовых активах , указы о налогообложении крипты.
  Умение работать с банковскими системами и документами: анализ выписок, транзакций, подготовка юридических текстов.
  Навыки общения с регуляторами: опыт подачи жалоб в ЦБ РФ, Росфинмониторинг, суды.

• Опыт успешной разблокировки счетов по 115-ФЗ и 161 ФЗ от 10 подтвержденных кейсов (обязательно)
• Опыт работы с блокировками , связанными с операциями с криптовалютой (P2P-платформы , криптобиржи ) подтвержденные кейсы (обязательно)
• Глубокое знание Федеральных законов 115-ФЗ, 161-ФЗ, 259-ФЗ О ЦФА , а также нормативных актов ЦБ РФ.
• Умение анализировать банковские выписки и транзакционные данные
• Навык составления юридически грамотных обращений в банки и государственные органы.
• Опыт подачи жалоб в ЦБ РФ и Росфинмониторинг будет серьезным преимуществом.
• Приветствуется опыт представления интересов клиентов в судах по вопросам оспаривания блокировок.

• Формат работы: офис/удаленка/гибрид
• Уровень дохода обсуждается по результатам собеседования
• Премии, бонусы , карьерный рост , в процессе собеседования .